FTX 해킹범은 왜 자금을 ETH로 바꾸고 있을까?

1. FTX 해킹(11.11)

미국에서 파산 신청을 한지 하루 만에 FTX 지갑에서 6억 6,300만 달러($663m) 이상이 빠져나갔다. 이중 4억 7700만 달러는 도난당한 것으로 의심되며, 나머지는 FTX가 자체적으로 안전한 곳으로 옮긴 것으로 추정된다. 해킹된 자금은 이더리움에서 2억 7800만 달러, 솔라나에서 1억 600만 달러, BSC에서 8900만 달러, Avalanche애 서 400만 달러인 것으로 추정된다. 해커는 $477m 달러 중 $220m 이상을 탈중앙 거래소 DEX를 통해 ETH 또는 DAI로 바꿔 자금세탁을 하려는 것으로 추정된다. 해커의 지갑 주소(0x59 ABf3837 Fa962 d6853 b4 Cc0 a19513 AA031 fd32 b)에 관한 온 체인 데이터는 여기에서 볼 수 있다.  

 

빠져나간 $663m 중 남은 $186m 달러는 FTX에 의해 0x97f991971a37D4Ca58064e6a98FC563F03A71E5c로 이동된 것으로 보인다. FTX의 지갑에 남아있는 것을 보호하기 위한 송금이라는 이론은 거래소 법률 고문인 Ryne Miller의 트윗으로 제기됐다. 

https://hub.elliptic.co/analysis/477-million-moved-out-of-ftx-in-suspected-theft/

$477 Million Moved out of FTX in Suspected Theft | Elliptic

 

2. 해킹자금을 보유한 지갑에서 코인을 ETH로 변환함(11.16)

11.16 FTX 해킹범의 지갑에서 DAI가 ETH로 변환됐음을 알 수 있다. 이 지갑에서는 cowswap을 이용해 스테이블 코인인 DAI를 3만 7천 개의 ETH로 변환했다. 

이 주소는 현재 288,000 ETH 이상을 보유하고 있으며, PeckShield에 따르면 이더리움의 보유량이 35번째로 큰 지갑이 됐다.

 

이더리움 체인과는 별도로 도난당한 약 200만 달러의 BNB 토큰 7,420개는 BSC기반 탈중앙 거래소 DEX인 PancakeSwap을 사용하여 1,500 ETH로 전환됐다. 

 

https://www.coindesk.com/tech/2022/11/15/ftx-accounts-drainer-swaps-millions-in-stolen-crypto-becomes-35 th-largest-ether-holder/

FTX Accounts Drainer Swaps Millions in Stolen Crypto, Becomes 35th-Largest Ether Holder

3. 해킹범은 왜 ETH로 자금은 변환하고 있을까

FTX 뱅크런 - 중앙화 거래소의 지준금 문제가 연쇄적으로 제기되고 있는 상황에서 해킹범은 탈취한 자금은 왜 ETH로 변환하고 있을까. 며칠 전 비탈릭 부테린의 지갑 주소 알려진 계좌에서 3000 EHT가 매도됐다는 트윗이 있었다. 비 탈린은 본인이 아니라고 부정했지만, 지갑 주소가 그의 것으로 알려졌기 때문에 많은 사람들은 비탈릭이 아니더라도, 그의 지인이 ETH를 매도하지 않았을까 추측하고 있다. ETH의 가격이 하락한다면, ETH를 담보로 했던 많은 DEFI들이 연쇄적으로 청산당할 수 있기 때문에 ETH의 온 체인 움직임을 살펴볼 예정이다.